거버넌스
투명하고 건전한 지배구조를 기반으로
건강한 미래가치를 창출합니다.
투명하고 책임 있는 지배구조로
사회와의 약속을 지키겠습니다.
이사회 중심 책임경영
호텔롯데는 이사회를 중심으로 한 책임경영을 실천하고 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결합니다.투명성, 공정성, 다양성을 원칙으로 이사회를 구성하고 이해관계자의 권익 증진, 기업가치 제고, 지속가능발전을 위해 노력하고 있습니다.
공시정보 바로가기이사회 규정 운영
호텔롯데는 정관, 이사회 규정을 두고 있으며, 이사회 권한과 책임, 운영 절차 등을 구체적으로 규정한 이사회 운영규정을 마련하였습니다. 이사회의 전문성 및 공정성을 위하여 이사회 산하에 4개의 전문위원회(투명경영위원회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회, 감사위원회)를 구성하여 운영하고 있습니다. 이사회 규정에 따라 분기 1회 이상 정기이사회를 개최하며 사안에 따라 수시로 임시이사회를 개최합니다.
이사회 구성
이사회
| 투명경영위원회 | 보상위원회 | 사외이사후보 추천위원회 | 감사위원회 |
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투명경영위원회
- 역할
- 계열회사 및 특수관계인과의거래에 대한 회사의 내부통제 강화
- 권한
- ① 내부거래에 대한 심사 및 승인
- ② 필요시 관련 사업의 주요내용, 계약방식 및 거래상대방의 선정기준, 세부거래 조건 등 관련 자료의 제출 및 보고를 회사에 요청
보상위원회
- 역할
- 임원의 보수를 보상위원회를 통해 결정함으로써, 경영투명성 및 컴플라이언스 강화
- 권한
- ① 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도
- ② 등기 이사의 개별 보수 승인 (성과급 포함)
- ③ 기타 이사회에서 위임한 사항
사외이사후보 추천위원회
- 역할
- 최적의 사외이사를 추천함으로써 기업지배구조 개선 및 이사회의 역량 강화, 사외이사 후보의 공정한 선임을 통한 경영투명성 제고
- 권한
- 주주총회에서 선임할 사외이사 후보 추천
감사위원회
- 역할
- 내부통제 정책 및 제도의 적정성과 효과성에 대하여 독립적이고 객관적인 평가수행
- 권한
- ① 재무제표 등 회계관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과 검토
- ② 내부회계 관리제도 운영실태 검토
- ③ 수시감사 및 정기감사 실시
이사회 전문성ㆍ다양성ㆍ독립성
이사회의 구성원은 전문성, 다양성, 독립성을 원칙으로 선임하고 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회 및 사외이사후보추천위원회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정합니다.
기업 경영 전문가인 사내이사와 재무, 법률, 경영 전문가, 산업 연계된 이력을 가진 사외이사로 구성하여 개인별 다양한 관점을 바탕으로 객관적으로 기업 경영에 대한 감독 기능을 수행할 수 있도록 하였습니다. 또한 이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을 보장하고 있습니다.
지속가능경영
추진체계
협의체 신설
호텔롯데는 지속가능경영 실현이라는 목적 달성을 위하여 2021년 호텔군 HQ 및 각 사에 ESG 전담 부서를 두는 한편, 경영진을 포함한 ESG 유관 부서들로 구성된 지속가능경영 협의체를 신설하였습니다.
이를 통해 각 사별 지속가능경영 이슈 및 리스크 관리 우선순위에 따라 연간 전략 과제를 설정하였습니다. 정기적으로 협의체를 개최하여 전략 과제 이행 현황을 보고하고 과제 추진에 필요한 주요 안건을 논의하고 있습니다. 향후 사안에 따라 지속가능경영 주요 이슈, 리스크 관리, 공시 등의 안건을 이사회에 보고할 예정입니다.
성과 연계
호텔롯데는 지속가능경영을 기업경영의 CSF(Critical Success Factor)로 인식하고 사업 수행 전반에 성과를 연계하기 위하여 2021년부터 조직 KPI에 지속가능경영 성과지표를 도입하였습니다. 각 사별 KPI에 20%~30% 구성비로 반영하여 지속가능경영 가치가 조직 목표 및 성과에 연계될 수 있도록 운영하고 있습니다.
